ST興業第七屆董事會2010年第三次會議決議公告
日期：2010-06-28
發布者：大洲集團
上海興業房產股份有限公司第七屆董事會2010年第三次會議于2010年6月25日在上海興業房產股份有限公司以現場方式召開，會議決議如下：
1、審議通過《關于公司擬向中國證監會申請撤回重大資產重組行政審批申報材料的議案》
2、審議通過《關于擬更改公司名稱和經營范圍的議案》
由于國家房地產調控以及廈門市規劃部門調整“麗晶花園”項目既定規劃方案，公司繼續在單一房地產業務發展上已經且還將受到較大沖擊及約束。鑒于目前的處境和對未來經濟趨勢的研判，公司應該盡快改變單一房地產業務的發展狀況，適時向新能源、礦產資源等領域進行戰略轉移。鑒此，擬將公司名稱由“上海興業房產股份有限公司”更名為“上海興業能源控股股份有限公司”，并將經營范圍由“房地產開發、經營、系統房、私房代理經租；建筑材料(除國家專項規定外)；建筑工程管理、室內外裝飾、與商品房有關的綠化、生活及辦公設施配套服務。”改為“新能源產業；新材料產業；房地產綜合開發經營；光電產業；采礦業；對網絡科技產業、創新型企業的投資及投資管理。”
3、審議通過《關于修改公司章程第四、第十三、第一一四、一一九條的議案》
公司章程第四、十三條分別規定了公司名稱、經營范圍，鑒于公司名稱和經營重心即將進行的戰略升級，這兩條需要作相應修改；公司章程第一一四條、一一九條設定的副董事長為1名，鑒于公司未來經營發展的需要，擬增設1名副董事長。
第四條改為：公司注冊名稱：
（中文全稱）上海興業能源控股股份有限公司
（英文全稱）SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD
第十三條改為：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：新能源產業；新材料產業；房地產綜合開發經營；光電產業；采礦業；對網絡科技產業、創新型企業的投資及投資管理。
第一一四條改為：董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長2名。
第一百一十九條改為：董事會設董事長1人，副董事長2名。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
4、審議通過《關于向廈門大洲控股集團有限公司增加借款的關聯交易議案》
2009年以來，公司向第一大股東廈門大洲控股集團有限公司累計借款已達人民幣1500萬元。為了籌措日常運營必須的資金，公司在年底前擬繼續向廈門大洲借款800萬元人民幣，資金使用費仍按同期銀行貸款利率支付。同時，董事會授權總經理彭勝利先生根據資金需要辦理向廈門大洲控股集團有限公司的借款手續。
5、審議通過《關于核銷長期股權投資減值準備的議案》
1997年12月，公司以850萬元出資參股上海經融資產管理有限公司。2009年7月，公司收到上海市普陀區人民法院判決公司作為第三人涉及的上海經融予以解散的判決書。經過對相關資產的調查，公司認為出資上海經融的850萬元已經無法收回，擬核銷對其的長期股權投資賬面成本850萬元，核銷長期股權投資減值準備850萬元。
6、審議通過《關于召開公司2010 年第一次臨時股東大會的議案》
一）、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2010年7月12日（星期一）14:00，會期半天
3、股權登記日：2010年7月6日
4、會議召開地點：上海市徐匯區宛平路315號（近肇家浜路）宛平賓館會議室。
5、會議召開方式：會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式
為方便廣大股東參與投票，公司將同時通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、投票規則：
本次股東大會提供現場投票和網絡投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。
股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。同一股份通過現場方式和網絡方式重復進行投票的，以第一次投票結果為準。
二）、會議審議事項
1.關于公司擬向中國證監會申請撤回重大資產重組行政審批申報材料的議案。
2、關于變更公司名稱和經營范圍的議案。
3、關于擬修改公司章程的議案。
4、關于增補莊榕女士為公司第六屆監事會監事的議案。
三）、會議出席對象
1、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師；
2、截止2010年7月6日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決。
四）、會議登記方法
1．現場登記方式：
（1）個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②證券賬戶卡復印件；
（2）個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（原件或傳真件）；④證券賬戶卡復印件。
（3）法人股東法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東單位的營業執照復印件；③法人證券賬戶卡復印件。
（4）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②法人股東單位的營業執照復印件；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（原件或傳真件）；④法人證券賬戶卡復印件。
（5）按照上述規定在參會登記時所提交的復印件，必須經出席會議的個人股東或個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”；按照上述規定在參會登記時可提供授權委托書傳真件的，傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號（021-63563877），并經出席會議的個人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件系由委托人傳真，本件真實有效且與原件一致”。除必須出示的本人身份證原件外，符合前述條件的復印件及傳真件將被視為有效證件。
（4）公司董事會秘書指定的工作人員將對出席現場會議的個人股東、個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經形式審核，擬參會人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的，可出席現場會議并投票；擬參會人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的，不得參與現場投票。
2．現場登記時間：2010年7月12日12：00至14：00，逾期不予受理。
3．現場登記地點：上海市徐匯區宛平路315號（近肇家浜路）宛平賓館
五）、其他事項
1．會議聯系方式：
聯系電話：021-63563309；63567603（轉）
聯系傳真：021-63563877
聯系人：洪再春，陳建軍
聯系地址：上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33樓
郵政編碼：200080
2、會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理。
本次臨時股東大會通過上海證券交易所系統進行網絡投票的時間為2010年7月12日上午9:30～11:30和13:00～15:00交易時間。投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
1．投票代碼及簡稱
投票代碼為738603；投票簡稱為興業投票
2．股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入股票
（2）表決方法
（i）一次性表決方法：
如對所有事項進行一次性表決的，可按以下方式申報：
序號 議案名稱 申報 表決意見
價格 同意 反對 棄權
總議案 表示對議案一至議案六所有議案的表決 99.00元 1股 2股 3股
（ii）分項表決方法：
如對各事項進行分項表決的，可按以下方式申報：
在“委托價格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號：以1.00元代表議案一，以2.00元代表議案二，以3.00元代表議案三，以此類推。對于本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
序號 議案名稱 申報價格
一 關于公司擬向中國證監會申請撤回重大
資產重組行政審批申報材料的議案1.00元
二 關于變更公司名稱和經營范圍的議案 2.00元
三 關于擬修改公司章程第四、第十三、第一
一四、一一九條的議案3.00元
四 關于增補莊榕女士為公司第六屆監事會監事的議案 4.00元
（3）在“申報股數”項填寫表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見種類對應的申報股數：
4.投票舉例
（1）一次性表決：股權登記日持有“ST興業”股份的投資者擬對本次網絡投票的全部議案投同意票，則申報買入“738603”，申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738603 買入 99.00元 1股
（2）分項表決：股權登記日持有“ST興業”股份的投資者對本次股東大會議案進行分項表決，擬對第一個議案《關于公司符合向特定對象發行股份購買資產條件的議案》投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738603 買入 1.00元 1股
5.注意事項
（1）本次網絡投票為股東提供一次性表決和分項表決兩種形式。考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有的議案表達相同意見，建議采用一次性表決，即直接委托買入“738603”，申報價格99.00元進行投票。投票申報不得撤單。
（2）對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、網絡投票），以表決意見種類對應申報股數
同意1股
反對2股
棄權3股
第一次投票結果為準。
（3）本次會議有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次會議，其所持表決權數納入出席本次會議股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的，按照棄權處理。
（4）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程遵照當日通知。